本文摘要：大数据时代的来临，不应使用大数据的思维方式与传统办案方式结合，通过科技手段增进解决问题高科技网络犯罪及新的金融犯罪案件，同时，大数据对数据的分析可强化和提早展开犯罪预防。在对数据及个人信息安全维护的前提下，不应强化与各机关部门的信息分享，打造出新形势下的数据化警务工作，更佳地服务于人民，为人民获取科技化强有力的安全性确保。 通过大数据辅助刑事案件办案 通过大数据可强化对刑事案件的办案辅助。

大数据时代的来临，不应使用大数据的思维方式与传统办案方式结合，通过科技手段增进解决问题高科技网络犯罪及新的金融犯罪案件，同时，大数据对数据的分析可强化和提早展开犯罪预防。在对数据及个人信息安全维护的前提下，不应强化与各机关部门的信息分享，打造出新形势下的数据化警务工作，更佳地服务于人民，为人民获取科技化强有力的安全性确保。　　通过大数据辅助刑事案件办案　　通过大数据可强化对刑事案件的办案辅助。除传统案件外，大数据可用作高科技网络犯罪及新的金融犯罪等案件的处置及证据搜集，提高侦办案件的效率。

　　高科技网络犯罪及与网络涉及犯罪　　大数据时代，高科技网络犯罪、与网络涉及犯罪，与传统犯罪案件间的区别显著，呈现出隐蔽性、电子邮件化、虚拟化、突发性、破坏性大、受害人众多、跨境横跨地域、核查艰难、技术性高等特点。代表性案例如下：　　案例一，近几年经常出现的勒索病毒，是一种新型电脑病毒，主要以邮件、程序木马、网页挂马的形式展开传播，通过锁住屏、加密等方式勒索计算机用户，有些明目张胆留给联系方式，有些须要关卡，须要通过比特币等虚拟世界货币缴纳，多数服务器设于境外。该犯罪形式兼备计算机毁坏、黑客、勒索等特点。

　　案例二，近年经常出现的以比特币为代表的虚拟世界货币，其本身的交易目前没具体法律禁令。但部分人利用虚拟世界货币展开洗黑钱、黑市交易、逃汇、洗钱等犯罪行为。该犯罪形式具备电子邮件、跨境、虚拟化等特点。

　　新型金融犯罪　　目前高发的非法集资案件，以及P2P、证券期货类、资管类等新的金融犯罪案件，其案件特点为涉嫌金额极大、受害人众多集中、横跨地域、社会影响大、有一定的隐蔽性、核查繁复、须要具备金融专业知识、部分刑民交叉等。代表性案例如下：　　案例三，e出租宝案。

据人民网报导，e租宝是钰贤系辖下的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台，从2014年7月e租宝上线至2015年12月被查禁，涉及犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续使用借新还原有、自我借贷等方式大量非法吸取公众资金，总计交易再次发生额达700多亿元。警方初步查明，e租宝实际吸取资金500余亿元，牵涉到投资人大约90万名。　　该案受害者投资人遍布全国31个省市区，此案案情简单，侦察可玩性很大。

钰诚系的分支机构遍布全国，牵涉到投资人众多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量可观，仅有必须清查的存储公司涉及数据的服务器就有200余台。为了吞噬证据，犯罪嫌疑人将1200余册证据材料取出80余个编织袋，埋在安徽省合肥市郊外某处6米浅的地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时才将其埋　　通过大数据提高侦办案件的效率　　大数据在刑事案件中的运用主要在于通过对案件数据的搜集、存储、分享，来展开案件分析（数据分析）、案件画像（数据画像）及预判。大数据可以相当大程度辅助人力侦察手段，特别是在对于前述涉网、人数众多及简单案件。

在数据收集量充足多、面充足甚广，且保证数据的完整性、真实性的前提下，其分析的精准性才能获得保证。同时，大数据在网络运营下留痕、智能化及增加人为阻碍性，也为未来作为最佳刑事证据奠定良好基础。　　以下为大数据案件分析假设：　　如案例一，通过对案发地点、案发时间、案发计算机数量、找寻入侵方及被入侵方计算机IP地址、勒索病毒类型、索款方式、侵略方式、对受害人自由选择、历年来境内外类似于案件资料、各大黑客技术网站论坛、防病毒软件升级方案、勒索语言文本资料等展开大数据关联性分析，刻画出入侵者画像，将侦察范围增大。本案不合适几乎通过供词或人力搜证来查出线索，主要受限于技术层面，通过创建大数据模型来辅助传统人工分析，可以提升侦察效率。

　　如案例二，针对比特币等虚拟世界货币或数字货币电子邮件隐密的特点，通过大数据强化分析虚拟世界货币交易线上及线下的关联性，如将出售虚拟世界货币的金额与虚拟世界货币数量展开给定，然后通过账户银行与犯罪嫌疑人展开给定。但有可能现实中，虚拟世界货币交易所设于境外，虚拟世界货币通过密钥互相交换作为权属的移往，而账户与虚拟世界货币交易间双向不关联移往，也有可能通过其他虚拟世界货币或线下现金、物品交易等作为缴纳手段，或通过第三方平台展开交易等都给侦察带给可玩性。　　但可将交易的本质作为大数据分析的切入口，如无论何种虚拟世界货币交易都有交易人、被交易人、交易物、款项几个基本要素，再行再加交易软件、交易所账户以及交易酬劳等要素，还可以根据案件性质减少更加多要素。

实践中，各要素间可能会通过某种或某几种要素展开关联，加之其中交易所虚拟世界货币的价值及交易费可查明，可融合传统侦察数据如通讯记录、线报等，通过大数据方式展开分析及追踪。　　如案例三，典型的涉嫌人数多、涉嫌金额大、横跨区域的案件，如果通过传统方式展开案件办案，则有可能牵涉到众多警力及精力，证据收集沦为难题。除传统的线索及证据收录于外，证据复查、判断伪证、大量数据处理等，均可利用大数据展开分析。

如将数据导入到根据有所不同必须创建的模型中，自动分解涉及侦察参考资料，还包括受害人与涉嫌金额间的关联、犯罪嫌疑人的主从地位、犯罪嫌疑人与涉嫌金额间的关联、涉嫌金额的进和出有等；还可以通过受害人间供词对比，查询漏网犯罪嫌疑人，通过犯罪嫌疑人间供词对比，查询犯罪线索或提醒串供等。　　可见，大数据有效地运用可辅助刑事案件办理，将口口相传的宝贵侦察经验、法律逻辑及刑事证据规则，通过大数据分析的方式展开直观的可视化构建，将受限的警力从反复繁复的工作中释放出，更加多展开案件分析以及证据收集。同时，大数据分析也可增加人为失误或人为干预。

　　今后，随着技术的发展、涉及设施法律制度实施，通过大数据展开收集、分析的证据将更加具备可采性，以此强化与检察机关涉及侦察控告职能部门在证据通用性方面的探寻，将能进一步提高刑事诉讼效率。公平与效率为刑事诉讼两大最重要价值目标，而大数据的使用可以完备程序公正，进而构建实体公正。为　　通过大数据预防犯罪　　大数据动态预警防控　　大数据分析及预防犯罪已在实践中，但还正处于早期。可在各最重要地点地段有数监控的基础上，减少大数据分析及预警系统。

如人群挤满分析系统通过对个人肢体展开大数据分析（步态，神态、肢体等）展开预判，以及对车辆（特别是在是重点车辆、重点司机）运营轨迹分析等。　　通过随机及规律结合方式，大数据与人员结合的方式，逐步代替单一的传统的人员盯防、盘查或警备。大数据特人工智能（AI）可展开24小时不间断分析预警，将有效地对重点地点地段展开动态防控，以预防犯罪，特别是在是突发性相当严重犯罪行为。

　　大数据也能用在重点人员预警上，如重点注目人员（逮捕人员、减刑人员、刑满释放人员、矫正人员，或其他有犯罪偏向人员等）经常出现在特定地点及网络，或出售类似物品时，重点注目，展开预警。或对重点注目人员将近一段时间的不道德轨迹展开后台分析，合乎启动时条件的（有可能再次发生相当严重犯罪行为的概率），展开涉及预警。　　大数据也可通过网络舆情监控，融合时间事件、人员、类似口令、关键词、暗语、黑话等（以上不应不断更新，以减少精准亲率），在各种群、论坛、微博、自媒体等展开后台分析，对怀疑情形及时可行性预警，通过人员再度核实后，合乎启动时条件的（有可能再次发生相当严重犯罪行为的概率），再度展开涉及预警。　　通过各部门数据共享展开犯罪预防　　大数据要充分发挥根本性起到，重点是超越部门间数据壁垒。

数据归属于各部门间隐私及最重要资产，但为预防犯罪，公安机关可与各重点部门展开有限度的数据共享，还包括银行、海关、边检、税务、金融监管部门等。在合法依规，以及遵守一定法律程序的前提下，通过各部门数据共享，较慢精准定位及分析犯罪行为及犯罪分子，从而强化犯罪预防。

　　强化数据安全及个人信息维护　　在强化数据安全及个人信息维护方面，有《网络安全法》《信息安全技术个人信息安全规范》等涉及法律法规，公安机关不应强化对数据安全的维护力度，同时，作为执法人员部门应当坚决遵从对个人信息的维护。　　公安机关不应强化大数据+证据学+刑事侦察专业填充人才的培育，通过内部培育，外部专家帮助及机构部门间数据合作等方式，充分发挥大数据在公安实践中的起到。在法律规定的权限范围内，强化与各行政机关及部门间的数据采集及分享，基于犯罪办案及犯罪预防的目的，有助于、合理地展开大数据的运用和用于，联合打造出数据警务、建设智慧公安，更佳地服务于人民，防治和打击犯罪，为全面建设小康社会，构建人民美好生活获取安全性确保。

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